يتم استيفاء المستندات التي تفيد في البحث - مثل :
عقد ايجار المحل
السجل التجاري
البطاقة الضريبية
عداد الكهرباء
الترحيص الصادر من الجهة المختصة بممارسة النشاط
تقرير تحريات عن هذه الفترة
محضر أقوال مع المذكورين
محضر أقوال مع صاحب العقار
عقد الشركة الجديدة وعلاقته بالفترة السابقة
التعاملات خلال هذه الفترة مع جهات حكومية أو قطاع عام
...... الخ